Москвич собрал со своих знакомых более 20 млн руб. на создание бизнеса по продаже конфискованных на таможне смартфонов. Иллюзию хороших связей на таможне он создавал, покупая технику на рынке и перепродавая по заниженной цене.

Московская полиция передала в суд дела на москвича, создавшего «пирамиду» по приобретению и продаже смартфонов и планшетов. Об этом рассказала Екатерина Ульянченко, представитель УВД по Северо-Западному округу Москвы.

По ее словам, подследственный, имя которого не раскрывается, с августа 2011 г. предлагал своим знакомым приобрести у него недорого смартфоны iPhone и HTC, а также планшеты iPad, ссылаясь на возможность приобретения конфиската с калиниградской таможни. Так, iPhone он предлагал своим знакомым купить за 15 тыс. руб.

Передав покупателям первые телефоны, подследственный предложил им участвовать в расширении бизнеса, войдя в него деньгами. Деньги должны были бы пойти на новые закупки, аренду складов и офисов в Москве.

Вскоре после этого контакт заимодавцев с ним был потерян, и они обратились в полицию. Организатор «пирамиды» был задержан сотрудниками УЭБ Северо-Западного УВД 25 июня 2012 г.

Как удалось установить следствию, подозреваемый, по профессии инженер-электронщик и учредитель фирмы «Ветеран-инфо», специализировавшейся на розничной торговле электроникой, не обладал связями на таможне, позволявшими ему выкупать конфискат. Технику, которую он передавал своим клиентам, он сам приобретал на московских радиорынках по рыночной цене, о чем свидетельствуют найденные у него товарные чеки.

Его преступление было квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ, ч. 4). Сейчас на подследственного заведено 10 уголовных дел (по одному на каждый эпизод), общий ущерб по которым составил 20 млн руб. Восемь дел уже переданы в суд, еще два будут переданы в ближайшее время. Екатерина Ульянченко говорит, что к существующим 10 делам могут добавиться еще несколько.

Статья «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, однако, источники в УВД говорят, что, учитывая содействие подозреваемого следствию, можно ждать наказания около 2 лет лишения свободы. Кроме того, организатору «пирамиды» предстоит возместить ущерб, нанесенный его клиентам. Сами заявители, у которых он собрал деньги на расширение бизнеса, проходят по делу как потерпевшие.

Интересно, что обвинение в неуплате налогов подозреваемому не предъявлено. По словам Ульянченко, следствие ограничилось статьей о мошенничестве, поскольку за это преступление предусмотрено более строгое наказание, чем за уклонение от налогов.